Könyvviteli szolgáltatók pénzmosás elleni szabályzat csomagja 2024
Tartalmazza a NAV PEI 2024 február 5-én közzétett Típusszabályzata szerint átdolgozott, saját szabályozással kiegészíett pénzmosás elleni belső szabályzat mintát, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - könyvviteli szolgáltatók részére. Változott az ügyfélátvilágítási adatlap is! Önadózó előfizetők részére ingyenes
- Formátum: Elektronikus, Word, Excel, Pdf
- Kiadó: Adónet.hu
- Kiadás éve: 2024
- Szerző: dr. Szabó Tibor
- Terjedelem: 8 dokumentum
Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.
- Részletes leírás
-
2024. január 1-ével módosult a Pénzmosás elleni törvény, a vezetőkre vonatkozó rendelkezések 2024. július 1. napján lépnek hatályba. A változások érintik a szolgáltatók belső szabályzatait is. A NAV PEI 2024. február 5-én közzétette az e változásokat is magába foglaló Típusszabályzatát, amely alapján a saját belső szabályzat felülvizsgálható. A Típusszabályzat mellékletét képezik az ügyfélazonosítás során alkalmazni javasolt formanyomtatványok is, ezek is változtak némileg.
A Típusszabályzattal az a gond, hogy kb. 90%-os készültségben teszik közzé. A maradék 10%-ot a szolgáltatónak kell elkészítenie. Ezt a maradék szabályozást mintánk már tartalmazza. Egyébként nem variáltunk a Típusszabályzathoz képest, egy az egyben átvettük a rendelkezéseit.
Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült, egyaránt használhatják a tevékenységet egyedül végzők és az alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók is.
A szolgáltatók belső kockázatértékelés készítésére is kötelezettek. A csomag része a szolgáltatói belső kockázatértékelés mintája is, amelynek segítségével elkészíthető a saját kockázatértékelés.
A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet minden cégnek kell vezetnie.
A dokumentumok alkalmazását egy rövid kitöltési útmutatóval segítjük.
- Tartalomjegyzék
-
1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Ügyfél kockázatértékelő lap (Word)
4. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
5. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
6. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
7. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
8. Kitöltési útmutató (Pdf)